本資料由 (上櫃公司) 佳總  公司提供

序號  1 發言日期  105/06/17 發言時間  16:09:50
發言人  陳冠民 發言人職稱  經理 發言人電話  03-3667382#700
主旨
 公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  105/06/17
說明
1.股東常會日期:105/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人及選舉獨立董事案。
當選名單如下:
董事:曾繼立
董事:李茂堂
董事:李威信
董事:鄭振海
董事:承安投資股份有限公司
獨立董事:吳增峰
獨立董事:戴國明
監察人:黃希茜
監察人:邱政動
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無