本資料由 (上櫃公司) 佳總  公司提供

序號  1 發言日期  106/06/20 發言時間  14:35:18
發言人  陳冠民 發言人職稱  協理 發言人電話  03-3667382#700
主旨
 公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  106/06/20
說明
1.股東常會日期:106/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無