本資料由 (上櫃公司) 佳總  公司提供

序號  1 發言日期  105/03/28 發言時間  16:11:03
發言人  陳冠民 發言人職稱  經理 發言人電話  03-3667382#700
主旨
 公告本公司董事會重要決議
符合條款  第 51 款 事實發生日  105/03/28
說明
1.事實發生日:105/03/28
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司105/03/28董事會通過之重要決議
1.通過104年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
2.通過104年度營業報告書及財務報表。
3.通過104年度盈餘分配案。
4.通過104年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過改選本公司董事、監察人及選舉獨立董事案。
8.通過解除董事競業禁止限制案。
9.通過本公司105年股東常會時間、地點、召開事由。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無