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序號  2 發言日期  105/06/17 發言時間  16:10:53
發言人  陳冠民 發言人職稱  經理 發言人電話  03-3667382#700
主旨
 公告本公司105年度股東常會董事、監察人改選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  105/06/17
說明
1.發生變動日期:105/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、董事、監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)舊任董事姓名:
董事:曾繼立/佳總興業(股)公司/董事
董事:李茂昌/佳總興業(股)公司/董事
董事:李威信/佳總興業(股)公司/董事
董事:鄭振海/佳總興業(股)公司/董事
董事:承安投資股份有限公司/投資業
(2)舊任監察人姓名:
監察人:黃希茜/佳總興業(股)公司/監察人
監察人:邱政動/佳總興業(股)公司/監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)新任董事姓名:
董事:曾繼立/佳總興業(股)公司/董事
董事:李茂堂/佳總興業(股)公司/董事
董事:李威信/佳總興業(股)公司/董事
董事:鄭振海/佳總興業(股)公司/董事
董事:承安投資股份有限公司/投資業
(2)新任獨立董事姓名:
獨立董事:吳增峰/薪酬委員會
獨立董事:戴國明/台新國際商業銀行/薪酬委員會
(3)新任監察人姓名:
監察人:黃希茜/佳總興業(股)公司/監察人
監察人:邱政動/佳總興業(股)公司/監察人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:曾繼立(持股數9,561,794股)
董事:李茂堂(持股數5,276,660股)
董事:李威信(持股數4,757,339股)
董事:鄭振海(持股數49,810股)
董事:承安投資股份有限公司(持股數582,134股)
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/17~105/06/16
9.新任生效日期:105/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無