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序號  2 發言日期  108/06/20 發言時間  17:32:35
發言人  陳冠民 發言人職稱  協理 發言人電話  03-3667382#700
主旨
 公告本公司108年度股東常會董事、監察人改選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  108/06/20
說明
1.發生變動日期:108/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):董事、監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)舊任董事姓名:
董事:曾繼立/佳總興業(股)公司/董事
董事:李茂堂/佳總興業(股)公司/董事
董事:李威信/佳總興業(股)公司/董事
董事:鄭振海/佳總興業(股)公司/董事
董事:承安投資股份有限公司/投資業
(2)舊任獨立董事姓名:
獨立董事:吳增峰/VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司
獨立董事:戴國明/台新國際商業銀行 
(3)舊任監察人姓名:
監察人:黃希茜/佳總興業(股)公司/監察人
監察人:邱政動/佳總興業(股)公司/監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)新任董事姓名:
董事:曾繼立/佳總興業(股)公司/董事
董事:李茂堂/佳總興業(股)公司/董事
董事:李威信/佳總興業(股)公司/董事
董事:鄭振海/佳總興業(股)公司/董事
董事:承安投資股份有限公司/投資業
(2)新任獨立董事姓名:
獨立董事:吳增峰/VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司
獨立董事:戴國明/台新國際商業銀行 
(3)新任監察人姓名:
監察人:黃希茜/佳總興業(股)公司/監察人
監察人:邱政動/佳總興業(股)公司/監察人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:曾繼立(持股數9,561,794股)
董事:李威信(持股數3,452,993股)
董事:李茂堂(持股數5,276,660股)
董事:承安投資股份有限公司(持股數582,134股)
董事:鄭振海(持股數49,810股)
獨立董事:戴國明(持股數0股)
獨立董事:吳增峰(持股數0股)
監察人:黃希茜(持股數819,405股)
監察人:邱政勳(持股數1,190,331股)
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/17~108/06/16
9.新任生效日期:108/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無