【公告】佳總董事會重要決議內容

日 期：2012年03月27日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：本公司董事會重要決議內容

發言人：陳冠民

說 明：

1.事實發生日:101/03/27

2.公司名稱:佳總興業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過100年度營業報告書及財務報表

2.通過資本公積-普通股溢價彌補虧損案

3.通過100年度盈虧撥補案

4.修改本公司之「公司章程」案

5.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案

6.通過本公司101年股東常會時間、地點、召開事由

7.修改本公司內部控制制度：財務報表編製流程之管理部份內容

8.增訂本公司內部控制制度：薪酬委員會運作之管理及適用國際會計準則之管理

9.修改本公司「對子公司監控作業辦法」

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無