【公告】更正佳總董事會決議召開102年股東常會事宜

2013/04/30 16:56 中央社

日 期：2013年04月30日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：更正本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

發言人：陳冠民

說 明：

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店－祥福廳）。

4.召集事由:

(一)報告事項

1.101年度營業狀況

2.監察人查核101年度決算表冊報告

3.101年度背書保證情形報告

4.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)，對本公司可供分配

盈餘之調整情形報告

（二）承認事項

1.101年度營業報告書及財務報表案

2.101年度盈虧撥補案

3.資本公積彌補虧損案

4.100年度現金增資計劃變更報告

（三）討論事項

1.修改本公司「背書保證辦法」案

2.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案

3.修改本公司「股東會議事規則」案

4.改選本公司董事及監察人案

5.解除董事競業禁止限制案

(四)臨時動異

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議

議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字

,否則該案不予列入。

如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名

或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102年4月2日起至102年4月12日止之期間

內,寄(送)達本公司(地址:桃園市大林里興邦路３９－４號),信封上加

註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。