佳總：公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

(一)報告事項

第一案 : 103年度營業報告

第二案 : 監察人查核103年度決算表冊報告

第三案 : 103年度背書保證情形報告

第四案 : 本公司第二次庫藏股買回執行情形報告

(二)承認事項

1.第一案 :承認103年度營業報告書及財務報告

2.第二案 :承認103年度盈餘分配案

(三)討論及選舉事項

3.第一案 : 通過修改本公司「公司章程」案

4.第二案 : 通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案

5.第三案 : 完成補選本公司監察人案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無