【公告】佳總董事會決議召開108年股東常會召集事由

日　　期：2019年03月26日

公司名稱：佳總 (5355)

主　　旨：佳總董事會決議召開108年股東常會召集事由

發言人：陳冠民

說　　明：

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店－祥福廳）

4.召集事由一、報告事項:

第一案:107年度營業報告

第二案:監察人查核107年度決算表冊報告

第三案:107年度背書保證情形報告

5.召集事由二、承認事項:

第一案:107年度營業報告書及財務報告案

第二案:107年度盈虧撥補案

第三案:資本公積彌補虧損案

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案:改選本公司董事、獨立董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

討論事項

第二案:解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在

內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持有

本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事

)及監察人候選人名單，提名人數不得超過應選名額，本次股東常會應選名額：董事五名

，獨立董事二名及監察人二名。

3.本公司108年股東常會受理股東提案及提名期間擬訂為108年4月8日起至108年4月18日

下午17時止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興邦路

39-4號，電話： 03-3667382)，凡有意提名或提案之股東務請108年4月18日下午17時前

寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『董事及監察人候選人提名函件』或『股東會

提案函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。

4.提名股東應檢附股東提名候選人名單申請書正本，提名申請書中請敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)

、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或

統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。(3)提名股東簽章。

(4)提名獨立董事候選人請另檢附應檢附被提名人學歷、經歷證明文件影本、當選後願任

獨立董事之承諾書正本、無公司法第三十條規定情事之聲明書正本及其他相關證明文件

。若提名之獨立董事已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。