【公告】佳總108年股東常會重要決議事項

日　　期：2019年06月20日

公司名稱：佳總 (5355)

主　　旨：佳總108年股東常會重要決議事項

發言人：陳冠民

說　　明：

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、獨立董事及監察人案。

當選名單如下：

董事：曾繼立

董事：李茂堂

董事：李威信

董事：鄭振海

董事：承安投資股份有限公司

獨立董事：吳增峰

獨立董事：戴國明

監察人：黃希茜

監察人：邱政動

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積彌補虧損案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無