更正公告本公司111年度股東常會董事（含獨立董事）改選 名單、三分之一以上董事發生變動

 更正公告本公司111年度股東常會董事（含獨立董事）改選
名單、三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-李茂堂
董事-李威信
董事-鄭振海
董事-承安投資股份有限公司
獨立董事-吳增峰
獨立董事-戴國明
監察人-黃希茜
監察人-邱政勳
4.舊任者簡歷:
董事-李茂堂-佳總興業(股)公司總經理
董事-李威信-佳總興業(股)公司副總經理
董事-鄭振海-佳總興業(股)公司處長
董事-承安投資股份有限公司-佳總公司董事
獨立董事-吳增峰-VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司總經理
獨立董事-戴國明-台新國際商業銀行副總經理
監察人-黃希茜-佳總興業(股)公司監察人
監察人-邱政勳-佳總興業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事-李茂堂
董事-李威信
董事-承安投資股份有限公司
獨立董事-吳增峰
獨立董事-戴國明
獨立董事-端木正
獨立董事-洪文明
6.新任者簡歷:
董事-李茂堂-佳總興業(股)公司總經理
董事-李威信-佳總興業(股)公司副總經理
董事-承安投資股份有限公司-佳總公司董事
獨立董事-吳增峰-VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司總經理
獨立董事-戴國明-台新國際商業銀行副總經理
獨立董事-端木正-精華會計師事務所會計師
獨立董事-洪文明/元大人壽保險(股)公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-李威信(持股數3,452,993股)
董事-李茂堂(持股數5,276,660股)
董事-承安投資股份有限公司(持股數1,242,134股)
獨立董事-吳增峰(持股數0股)
獨立董事-戴國明(持股數0股)
獨立董事-端木正(持股數0股)
獨立董事-洪文明(持股數0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司於111/06/16股東會任期屆滿改選董事
(含獨立董事)並成立審計委員會，故減少監察人二席。