【公告】佳總董事會決議召開112年股東常會召集事由

日 期：2023年03月22日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：佳總董事會決議召開112年股東常會召集事由

發言人：陳冠民

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.111年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點

符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親

自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.本公司112年股東常會受理股東提案期間擬訂為112年3月27日起至112年4月6日下

午17時止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興邦

路39-4號，電話： 03-3667382)，凡有意提案之股東務請112年4月6日下午17時前

寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。