【公告】佳總股東常會重要決議事項

2013/06/17 15:18 中央社

日 期：2013年06月17日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：本公司102年股東常會重要決議事項

發言人：陳冠民

說 明：

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

1.101年度營業報告書及財務報表

2.101年度盈虧撥補案

3.資本公積彌補虧損案

4.100年度現金增資計劃變更案

5.修改本公司「背書保證辦法」案

6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案

7.修改本公司「股東會議事規則」案

8.改選本公司董事及監察人案

9.解除董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無