佳總股東常會承認103年營業報告書及財報等決議事項

證交所重大訊息公告

(5355)佳總-公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
(一)報告事項
第一案 : 103年度營業報告
第二案 : 監察人查核103年度決算表冊報告
第三案 : 103年度背書保證情形報告
第四案 : 本公司第二次庫藏股買回執行情形報告
(二)承認事項
1.第一案 :承認103年度營業報告書及財務報告
2.第二案 :承認103年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
3.第一案 : 通過修改本公司「公司章程」案
4.第二案 : 通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案
5.第三案 : 完成補選本公司監察人案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是