佳總董事會通過105年營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5355)佳總-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/28
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司106/03/28董事會通過之重要決議
1.通過105年度營業報告書及財務報表。
2.通過105年度盈餘分配案。
3.通過105年度「內部控制制度聲明書」案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
5.通過修訂本公司「董事會選舉辦法」部份條文案。
6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
8.通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
10.通過向富邦產物保險公司投保董監事責任險。.
11.通過增加大陸投資額度案。
12.通過106年股東常會時間、地點、召開事由。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無