【公告】佳總106年股東常會重要決議事項

日　　期：2017年06月20日

公司名稱：佳總 (5355)

主　　旨：佳總106年股東常會重要決議事項

發言人：陳冠民

說　　明：

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無