個股：佳總(5355)董事會決議，109/6/22召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店－祥福廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.監察人查核108年度決算表冊報告

3.108年度背書保證情形報告

4.訂定「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

第一案:108年度營業報告書及財務報告

第二案:108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

第二案:修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案

第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在

內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

本公司109年股東常會受理股東提案及提名期間擬訂為109年4月10日起至109年4月20日

下午17點止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興邦路

39-4號，電話：03-3667382)，凡有意提名或提案之股東務請109年4月20日下午17點前

寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，郵寄者請以掛號

函件寄送，逾期恕不受理。

(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向

中國信託商業銀行代理部(電話：02-6636-5566)查詢。

另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名

股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

(三)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月23日(星期四)

下午17點前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路

一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月23日(星期四)郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。