公告本公司108年股東常會重要決議事項

 公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、獨立董事及監察人案。
當選名單如下：
董事：曾繼立
董事：李茂堂
董事：李威信
董事：鄭振海
董事：承安投資股份有限公司
獨立董事：吳增峰
獨立董事：戴國明
監察人：黃希茜
監察人：邱政動
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積彌補虧損案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無