【公告】佳總董事會重要決議111/03-24

日 期：2022年03月24日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：佳總董事會重要決議

發言人：陳冠民

說 明：

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:佳總興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/03/24董事會決議通過之重要議案如下:

1.通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。

2.通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

3.通過本公司110年營業報告書及個體財務報告、合併財務報告案。

4.通過本公司110年虧損撥補案。

5.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文

6.通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

9.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

10.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

11.通過改選本公司董事(含獨立董事)案。

12.通過訂定111年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)候選人提名

相關事宜案。

13.通過訂定審計委員會組織規程

14.通過召開本公司111年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。